LA RESPONSABLE DES VIPS DU RIVER ROCK CASINO RESORT ACCUSÉ DE BLANCHIMENT D’ARGENT

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Le Gaming Policy and Enforcement Branch de la Colombie-Britannique (BCPEB) a ordonné la révocation de l’enregistrement de l’ancienne responsable des joueurs VIPs, Lisa Gao, du River Rock Casino. Sa révocation fait suite à un arrangement avec une tierce partie pour l’un des gros clients du casino.

River Rock Casino Resort - British-Colombia

RIVER ROCK SOUPÇONNÉ DE NOMBREUSES VIOLATIONS

Ses actions constituent une violation directe des lois anti-blanchiment de la Colombie-Britannique. Sa révocation a d’abord été annoncée en janvier; cependant, elle a pu faire appel de la décision. Son appel a été rejeté et la décision de l’annulation a été confirmée par le BCPEB. Cela signifie essentiellement que Gao figurera sur la liste noire dans l’industrie des casinos au Canada. Il est hautement improbable qu’elle puisse trouver du travail dans l’industrie du jeu, même dans d’autres juridictions.

Suite aux enquêtes récentes menées par la police et le BCPEB, on croit qu’il y a eu d’innombrables violations de blanchiment d’argent dans les casinos de la Colombie-Britannique. Le casino de River Rock a été au centre de ces enquêtes. Il y a eu des accusations de River Rock acceptant de grosses sommes d’argent provenant de joueurs VIPs d’Asie.

La licence de River Rock en danger

Beaucoup pensent que le non-respect des règles de l’anti-blanchiment d’argent a encouragé le blanchiment de l’argent et de la drogue, ainsi que le financement du terrorisme. Le casino River Rock a vu de nombreux dépôts d’argent en fin de soirée par les grands joueurs chinois. La Chine a des règlements très stricts sur le montant d’argent que ses citoyens peuvent retirer du pays, ce qui a conduit les joueurs de haut niveau à se tourner vers les transactions bancaires souterraines. Ces transactions sont souvent dirigés par des criminels liés à des cartels de la drogue.

L’avenir ne se montre pas très prometteur pour le casino River Rock. L’examen de la licence du River Rock s’approche et en raison des événements récents, il ne semble pas très bon. Le non-respect des lois anti-blanchiment pourrait entraîner la suspension du permis du casino. Un casino terrestre ou un casino en lignes peut se voir refuser un renouvellement de licence ou faire l’objet d’une suspension ou d’une résiliation du permis si le casino en question est soupçonné d’une conduite illégale .